誠品生活:公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：臺北市信義區菸廠路98號2樓（誠品行旅）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告

(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告

(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認民國一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第八屆董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事之競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：無