智冠:代子公司藍新科技(股)公司公告召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/02/26

2.股東會召開日期:115/05/28

3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號B1

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告。

(2)審計委員會審查114年度決算報告。

(3)114年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)修訂「誠信經營守則」案。

(5)修訂「道德行為準則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司114年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司114年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)修訂「股東會議事規則」案。

(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/03/30

11.停止過戶截止日期:115/05/28

12.其他應敘明事項:無。