力山:本公司董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台中市大里區仁化路261號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利報告

(5)：本公司修訂「誠信經營守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度決算表冊

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事改選案

8.召集事由四：其他事項

(1)：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(2)：討論本公司「公司章程」修訂案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自115年4月20日至115年5月17日止。