宏洲:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：桃園市龜山區宏洲街29號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：無