統一:代重要子公司康達盛通生活事業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/02

2.股東會召開日期:115/06/17

3.股東會召開地點:臺北市北投區大業路136號8樓新加坡廳

4.召集事由一、報告事項:

1.114年度營業報告

2.監察人查核114年度決算表冊報告

3.114年度員工酬勞分派情形報告

4.「董事會議事運作管理辦法」訂定案報告

5.召集事由二、承認事項:

1.114年度營業報告書及財務報表案

2.114年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「背書保證作業程序」案

2.修訂「資金貸與他人作業程序」案

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案

4.訂定「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/05/19

11.停止過戶截止日期:115/06/17

12.其他應敘明事項:無