世紀鋼:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：桃園市觀音區中山路一段1119號(本公司4F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：買回本公司股份執行情形報告

(6)：本公司私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案

(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

(3)：辦理私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限

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