巧新:本公司董事會決議辦理現金減資

第11款

1.董事會決議日期:115/03/02

2.減資緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:新台幣564,020,350元

4.消除股份:56,402,035股

5.減資比率:25%

6.減資後股本:新台幣1,692,061,050元

7.預定股東會日期:115/05/20

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:169,206,105股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，

授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)本次辦理現金減資共計新台幣564,020,350元，銷除股份56,402,035股，

本公司目前已發行股份總數為普通股230,782,140股，

預計註銷庫藏股5,174,000股，以註銷後發行股份225,608,140股計算，

減資比例為25%，每股退還現金新台幣2.5元，發放至元為止(元以下捨去)。

減資後實收資本額為新台幣1,692,061,050元，計169,206,105股。

減少之股本全數以現金依各股東持股比率退還之；惟減資後實收資本額、

實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。

(2)依前述已發行股份總數計算，每仟股減少250股(即每仟股換發750股)，

減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司

股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日

後在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金，

計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該參考價承購之。

(3)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。

(4)本次俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日

與減資換發股票基準日等相關事宜。

(5)本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份

數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案因法令修訂、

主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬請股東會授權董事長

全權處理之。