三豐:三豐董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號2樓(犇亞會議中心208會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度董事酬勞給付情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂取得或處分資產處理程序

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/23

10.停止過戶截止日期：115/05/21

11.其他應敘明事項：無