鑫創:鑫創科技董事會決議召開一一五年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/02/12

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：私募普通股現金增資辦理情形報告

(4)：一一三年現金增資案之健全營運計畫執行情形報告

(5)：一一四年度給付董事酬金情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案

(2)：一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理私募現金增資發行普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國一一五年三月一日起

至一一五年 三月一十一日止為本公司一一五年股東常會受理持股

1%以上股份之股東提案 期間。（地址：新竹縣竹北市台元街22

號5樓之1）

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一一五年四月二

十五日至一一 五年五月二十四日止，股東得於前述期間，登入臺灣

集中保管結算所股份有限 公司「股東e服務」股東會電子投票平

台，依相關說明操作之。 【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

更正 股東提案 期間 為一一五年三月一日起至一一五年 三月一十一日止。