振曜:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市博愛街945號地下一樓(本公司地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：114年度私募普通股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告承認案

(2)：114年度盈餘分配承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正公司章程案

(2)：修正股東會議事規則案

(3)：修正子公司資金貸與他人作業程序案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：無