詮欣:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告書。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：私募有價證券辦理情形報告。

(5)：本公司庫藏股執行情形報告。

(6)：本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債案。

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)：本公司「董事選舉辦法」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：