佳穎:公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：桃園市大園區和平西路二段110號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營運報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：無