台南-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：台南市東區東門路二段297號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司西元2025年度營業報告。

(2)：審計委員會查核西元2025年度決算表冊報告。

(3)：西元2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司「永續發展實務守則」部份條文修訂案報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司西元2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司西元2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司西元2025年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)：本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/12

10.停止過戶截止日期：115/06/10

11.其他應敘明事項：股東提案受理期間及處所：

受理期間：自西元2026年03月30日起至2026年04月09日止。

受理處所：台南生活(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓)