宇智:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹市金山八街一號一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營運狀況報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派表案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選本公司第十屆董事案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定辦理，本公司受理股東提案之受理期間為115年4月17日

至115年4月27日下午五點止，受理提案處所：宇智網通股份有限公司財務部

(地址：新竹市金山八街一號三樓）。