達航科技:公告董事會決議召開115年股東常會日期、召集事由、董事改選及受理股東提案等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台中市大甲區日南里工一路21號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：本公司114年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告

(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第十四屆董事八席(含獨立董事四席)

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/27

11.停止過戶截止日期：115/05/25

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1受理股東提名董事暨獨立董事期間自115年3月17日

至115年3月27日止。

(2)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自115年3月17日至115年3月27日止。

(3)受理股東提案處所:台中市大甲區日南里工一路21號(本公司董事長室)。