祥碩:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：買回公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度決算表冊案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間:115/04/09~115/04/20

受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)