易華電:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：高雄市仁武區仁發六路2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(4)：本公司民國一一四年度給付董事酬金報告。

(5)：本公司民國一一四年度累積虧損達實收資本額二分之一。

(6)：股東提案處理說明。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無