華經:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心群聚廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞分派情形報告

(4)：114年度關係人交易情形報告

(5)：114年度背書保證執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告

(2)：114年度盈餘分配

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選一席獨立董事

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1 規定受理股東提案權暨提名權相關事項：

受理期間：115年3月20日起至3月30日止（上午9時至下午5時），

請以書面掛號函件辦理。

受理地點：台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部。

(2)本次股東會得以採電子投票，行使期間：115年4月25日起至5月24日止。