日成-KY:公告本公司董事會決議之重大事項

第51款

1.事實發生日:115/03/06

2.公司名稱:日成控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、討論通過2025年度營業報告書、財務報告及 2026 年度營運計劃案。

二、討論通過2025年度董事及員工酬勞案。

三、討論通過2025年度盈餘分配案。

四、討論通過2025年度內部控制聲明書案。

五、討論通過安侯建業聯合會計師事務所2026年度預計提供之

非確信服務案。

六、討論通過本公司評估簽證會計師審計品質(AQIs)獨立性與適任性案。

七、討論通過本公司及子公司2026年度會計師公費審核案。

八、討論通過孫公司Regal Plating Co., Ltd. 取得重要子公司

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.土地使用權案。

九、討論通過召集本公司2026年股東常會案。

十、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

十一、討論通過擬受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)相關事宜案。

十二、討論通過董事會提名及審議第七屆董事(含獨立董事)候選人案。

十三、討論通過解除新任董事競業禁止限制案。

十四、討論通過擬孫公司 Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.為

重要子公司 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.資金貸與案。