晶華:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店貴賓廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/18

9.停止過戶截止日期：115/06/16

10.其他應敘明事項：無