三洋電:公告本公司一一五年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選本公司董事「含獨立董事」案

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：開會當日擬邀請本公司簽證會計師及法律顧問列席輔導