新普:本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉八德路二段471號（本公司地下室B1）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞(含基層員工酬勞)及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：董事領取酬金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：無