台翰:本公司董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：尊爵大飯店3樓鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工、基層員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度董事酬金報告

(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(6)：大陸投資情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

115年5月27日至115年6月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。