界霖:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）召開

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司給付民國一一四年度董事酬金報告。

(5)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)：本公司資本公積配發現金案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1股東提案權，本公司擬自民國115年3月30日起至115年4月9日

每日上午9時至下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務

請於民國115年4月9日下午4時前以書面檢附應檢附資料寄送達受理處所，並敘明聯

絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請以掛號函件寄送達本

公司，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。