志信:代重要子公司-美麗信酒店(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/03/09

2.股東會召開日期:115/06/05

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號二樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告。

(2)114年度監察人審查報告。

(3)114年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/05/07

11.停止過戶截止日期:115/06/05

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常會之提案，提案期間

為115/04/13至115/04/24 17:00前止。

(2)受理股東提案之處所：美麗信酒店股份有限公司 總管理處

財務處(地址：台北市市民大道三段83號)。

(3)受理方式：以書面方式親送或郵寄書面受理。