昱捷:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利暨資本公積分配現金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度決算表冊案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：依公司法第172之1條相關規定，受理持股百分之一以上之股東以

書面方式提案，受理期間為115年4月17日至115年4月27日下午五時止，受理地址：

新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6，電話：(02)8797-5025。