中茂:本公司董事會決議115年股東常會日期等事項

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓(東側多用途會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案。

(2)：114年度審計委員會查核報告案。

(3)：私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積彌補虧損案。

(2)：本公司擬辦理私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：無