宏碁智醫:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第32款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：本公司民國114年度健全營運計畫執行報告

(4)：虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認及討論事項

(1)：本公司民國114年度財務報表及營業報告書承認案

(2)：本公司民國114年度虧損撥入承認案

(3)：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/27

9.停止過戶截止日期：115/05/25

10.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自115年3月13日上午9時起至115年3月23日下午5時止，受

理股東以書面方式就本次股東常會提案提名申請，受理處所為本公司 (地址：

新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)，其他相關事宜將依

法令規定辦理並另行公告之。