車王電:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：本公司(台中市大雅區中清路四段85號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告暨115年經營展望報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派案報告。

(4)：本公司114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度之營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第16屆董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：無。