王座:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室(新竹縣竹北市莊敬一路88號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘發放現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

(2)：解除董事之競業禁止案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：115年4月2日起

至115年4月13日下午5時止；受理提案處所：王座國際餐飲股份有限公司股務

單位，地址：新竹縣竹北市興隆路二段341號15樓。