群創:本公司董事會決議召開民國115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓 (新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認民國一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：以資本公積發放現金案

(2)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(3)：以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案

(4)：發行民國一一五年限制員工權利新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月25日至 115年05月

24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 網頁，依相關說

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