百德:本公司董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司自115年03月20日至115年03月30日止，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司

(地址：(437106)台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。