雃博:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市土城區民生街9號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/27

9.停止過戶截止日期：115/06/25

10.其他應敘明事項：(一)開會時間:上午09:00

(二)受理股東提案說明:

1.依公司法第172條之1規定，

茲訂立民國115年04月17日起至115年04月27日17時止

為受理股東提案期間

2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)

(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下

1.行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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