國邑*:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(召開方式：實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號會議室(三)(四)(台北生技園區1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告

(2)：本公司民國一一四年度審計委員會查核報告書

(3)：本公司民國一一四年度健全營運計劃執行情形報告

(4)：本公司民國一一四年度董事領取之酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司民國一一四年度彌補虧損案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自115年4月25日至115年5月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票

(2)依公司法第172之1條規定，自民國115年3月16日起至民國115年3月25日17時止受理

股東書面提案申請。受理地點為本公司（地址：台北市南港區忠孝東路七段508號

11樓）