衛司特:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室(集思台中文心會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形。

(5)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自民國115年4月25日至民國115年5月22日止，請股東

逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁

，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】