豪勉:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：臺北市濟南路一段2之1號3樓(臺大校友會館)3B會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第十九屆董事案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。公司受理股東提案權期間為

115年4月2日起至115年4月13日下午五時止，受理股東就本次股東會之提案，

受理處所:本公司(台北市大同區承德路一段70號3樓)。

(2)受理董事候選人提名事項:依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，自115年4月2日起至115年4月13日

下午五時止，得以書面向本公司提出董事候選人名單，受理處所:本公司(台北市大同

區承德路一段70號3樓)。