岱宇:公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額

與績效評估結果之關聯性)

(5)：庫藏股執行報告

(6)：健全營運計畫執行情形報告

(7)：發行國內第四次無擔保轉換公司債報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)：擬辦理私募發行普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第十三屆董事

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：無