精技:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市中山北路4段16號。

(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓 群英堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文。

(2)：解除董事競業禁止之限制。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：無。