台表科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店二樓、國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度現金股利分配情形報告。

(5)：修訂「第三次買回股份轉讓員工辦法」報告。

(6)：庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：無。