台嘉碩:公告本公司董事會通過115年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：中壢米堤大飯店(地址：桃園市中壢區中央西路一段120號 23樓秋冬園)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。

(4)：114年辦理私募有價證券執行情形報告。

(5)：為他人背書保證作業情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積發放現金股利案。

(2)：擬辦理現金增資或私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無