台新藥:更正本公司董事會通過召集民國一一五年度股東常會相關事宜(修正召集事由順序)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：犇亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號15樓AA會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告書。

(3)：本公司114年度董事酬金報告。

(4)：本公司114年度關係人交易合約執行報告。

(5)：修訂本公司「誠信經營守則」案。

(6)：修訂本公司「道德行為準則」案。

(7)：修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。

(8)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(9)：修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度財務報表暨營業報告書案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：無