第一保:本公司董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度董事及員工酬勞報告。

(4)：本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」部分條文修正。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年度盈餘分配案。

(2)：本公司114年度股利分派案。

(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無