東捷資訊:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告

(4)：114年盈餘分派現金股利發放情形報告

(5)：修正「董事會議事規則」部份條文案

(6)：修正「企業永續發展實務守則」部分條文案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「公司章程」部分條文案

(2)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)：解除新任董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股份之股東辦理本次股東會議案手續

，提案期間為民國115年3月20日起至民國115年3月31日下午5時止。

2.受理前項提案處所為東捷資訊服務股份有限公司 財務部

地址:115台北市南港區三重路19-8號5樓 電話:(02)2655-2525