冠好:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：南投市成功三路239號(總公司研發大樓4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書

(3)：從事大陸地區投資情形報告

(4)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/26

11.停止過戶截止日期：115/06/24

12.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，

自民國115年4月17日起至115年4月27日止受理1%以上股東書面提案及提名。

受理地點：南投市成功三路239號，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自115年5月23日起至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司。