和碩:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事競業禁止案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下，

受理期間：115/03/20~115/03/30

受理處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部

(台北市重慶南路一段2號5樓)