倉和:本公司董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市龜山區自強北路17巷31號B1 (本公司B1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告暨審計委員會與內部稽核主管溝通情形。

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告案。

(6)：本公司買回公司股份情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無。