廣宇:董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市中和區建八路198號頂樓R2F教育訓練中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114 年度營業狀況報告。

(2)：審計暨風險管理委員會審查114 年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：114年度關係人交易執行情形報告。

(6)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司背書保證作業程序案。

(2)：修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(3)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(4)：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無