昇銳:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：桃園市八德區長興路六七三號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案期間及地點：115年4月20日起至115年4月30日十七

時止，以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-3121。