耐特:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號本公司大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：公司章程修正案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案相關事宜：擬訂於115年3月16日至115年3月26日

受理持股1%以上股東以書面方式提案，凡有意提案之股東請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，

務請於民國115年3月26日17時前送達本公司並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理處所為

本公司財會部(地址：彰化縣埤頭鄉彰水路四段468巷6號)。

(2)本案其餘未盡事宜，擬授董事長依相關法令全權處理。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權行使期間為：

自115年04月29日至115年05月26日止。