北極星藥業-KY:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

第11款

1.董事會決議日期:115/03/11

2.減資緣由:為改善財務結構

3.減資金額:新台幣4,299,463,440 元

4.消除股份:429,946,344 股

5.減資比率:50%

6.減資後股本:新台幣4,299,463,440 元

7.預定股東會日期:115/05/15

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:429,946,344 股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:經115年股東常會決議通過並經主管機關申報生效後，

擬授權董事長另訂減資基準日及減資換發基準日並全權處理其他減資

相關事宜。

12.其他應敘明事項:

本公司115年3月11日董事會決議通過減資彌補虧損，並於當日18時00分至證券交易所

召開重大訊息說明記者會，內容說明如下：

北極星藥業集團股份有限公司（股票代碼：6550）於115年3月11日召開董事會作出

重大決議事項，通過「減資彌補虧損案」本公司依相關法令規定召開重大訊息說明

記者會，向投資大眾說明本公司整體資本規劃如下。

(1)截至114年12月31日，期初待彌補虧損14,567,766仟元，

114年年度稅後淨損3,927,128仟元，並以資本公積13,759,567仟元彌補虧損，

累計待彌補虧損金額為新台幣4,735,327仟元，該彌補虧損議案已於115年3月11日

之董事會中決議通過。

(2)本公司實收資本額為8,598,926,880 元，發行股數為859,892,688 股。

擬減資金額為新台幣4,299,463,440 元，計銷除已發行股份 429,946,344 股，

每股面額為新台幣壹拾元。減資比率為50%，換股比率為50%，即每仟股

換發約500股。減資後實收資本額為新台幣4,299,463,440 元，每股面額新台幣

10元，發行股數為429,946,344 股。

(3)本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，

每仟股減少500 股，即每仟股換發500股，減資不足一股之畸零股，

得由股東自停止過戶日前 5 日起至停止過戶前 1 日止，自行向本公司股務

代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，

按面額給付現金，(配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保股票之股東，

前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用)計算至元為止，元以下捨去所有

不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

(4)本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

本次減資案將提請民國115年5月15日股東常會決議通過並奉主管機關核准後，

擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他辦理

減資相關事宜。

(5)如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，造成減資比例發生變動而

需調整減資比率，或因法令修訂或主管機關修正或因應客觀環境而需變更或

修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。